2019-12-06
Sous-Groupe SH MDN Région du Québec
Procès verbal
1. Mot d’ouverture
2. AdopƟon de l’ordre du jour : Proposé par Renée, appuyé par Julie.
3. ComposiƟon de l’exécuƟf du sous-groupe : Présidente Josée Girard, Vice-Présidente :
Sophie Lévesque, Trésorière : Renée Lessard, Secrétaire : Karine Régimbald, Directeurs :
Sonia Richard, Julie Tremblay.
a. Présences : Josée Girard, Renée Lessard, Karine Régimabld, Julie Tremblay.
b. Absences : Sophie Lévesque et Sonia Richard.
c. Quorum aƩeint.
4. Finances/budget/compte bancaire du sous-groupe :
a. PrésentaƟon par Josée des documents reçus de l’InsƟtut : Procédures
d’ouverture du compte BMO.
b. L’InsƟtut octroie un budget de 1850$ pour ceƩe année.
c. Josée enverra les documents à signer à Karine qui les enverra à Sophie, qui les
enverra à Renée, pour signatures afin de rencontrer les exigences pour
l’ouverture du compte.
d. Josée posera la quesƟon à Éric Massey à savoir comment faire pour obtenir une
autorisaƟon de voyagement (NAV) pour les réunions et déplacements de
l’exécuƟf du sous-groupe (lors de réunions ou de l’AGA).
5. ÉlaboraƟon du mandat et des statuts du sous-groupe :
a. Révision par l’exécuƟf du document fourni par Josée Girard sur les statuts et
règlements du sous-groupe (En Annexe).
b. La présidente demandera à qui la secrétaire devra faire parvenir les procès-verbaux
des réunions. Elle communiquera les informaƟons à Karine.
c. Josée fera approuver les statuts du sous-groupe.
6. AGA du sous-groupe :
a. Les membres de l’exécuƟf s’entendent pour tenir l’AGA au printemps, après le
conseil régional du Québec où ils Ɵendront une réunion pré-AGA en personne.
b. Tous les postes seront en élecƟon à la première élecƟon, la présidente et la
trésorière pour des mandats de deux ans, la vice-présidente et la secrétaire pour
des mandats d’un an. Les deux postes de directeurs seront aussi en élecƟon, l’un
pour un mandat de deux ans et l’autre pour un mandat d’un an.
7. Adresses courriel Pipsc :
a. Tous les membres de l’exécuƟf, sauf Julie et Sonia. Il serait bon que chacun s’en
prévale.
b. L’exécuƟf se demande s’ils ne devraient pas uƟliser un Google Drive pour que
chacun ait accès aux documents de travail du sous-groupe. Une adresse de
l’insƟtut serait un atout pour accéder au Drive.
8. CommunicaƟons avec les membres :
a. Par courriel : les membres de l’exécuƟf partageront l’informaƟon à leurs sites
respecƟfs.
b. Tableau d’affichage syndical sur les lieux de travail.
9. Varia :
a. Pas de varia.
10. Levée de la rencontre à 9h25 : Renée propose, Karine appuie.
Points de suivi : 4d, 5b, 5c, 7a, 7b, 8a.
Points reportés : Rôles et responsabilités des membres de l’ExécuƟf